ЦБ отозвал лицензию у банка «Стар Альянс»
Пресс-служба Банка России сообщает об отзыве у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Стар Альянс» лицензии на осуществление банковских операций. Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора 25.01.2018.
Как сообщает пресс-служба Банка России, решение было принято в связи с неисполнением банком «Стар Альянс» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В деятельности кредитной организации были установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того, банк «Стар Альянс» проводил «теневые» валютно-обменные операции, не отражавшиеся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.
В соответствии с приказом № ОД-142 от 25.01.2018 Банк России назначил в кредитной организации временную администрацию сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора.