ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «УМУТ»
Пресс-служба Банка России сообщает об отзыве у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «УМУТ» (ООО) лицензии на осуществление банковских операций. Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора 29.03.2018.
В сообщении ЦБ говорится, что решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.
В деятельности РНКО «УМУТ» были установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области ПОД/ФТ в части полноты и корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Банк России неоднократно применял в отношении РНКО «УМУТ» меры надзорного реагирования.
Кроме того, в IV квартале 2017 года организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.
В соответствии с приказом № ОД-778 от 29.03.2018 Банк России назначил в ООО РНКО «УМУТ» временную администрацию сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора.