ЦБ отозвал лицензию у «Расчетно-Кредитного Банка»
Пресс-служба Банка России сообщает об отзыве у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Расчетно-Кредитный Банк» лицензии на осуществление банковских операций. Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора 02.02.2018.
Как сообщает пресс-служба Банка России, решение было принято в связи с неисполнением «Расчетно-Кредитным Банком» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В деятельности кредитной организации были установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные в том числе с неисполнением обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также представлению в уполномоченный орган достоверной информации.
В соответствии с приказом № ОД-243 от 02.02.2018 Банк России назначил в кредитной организации временную администрацию сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора.