Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
10 июня 2020

ЦБ привлек двух юрлиц к административной ответственности по статье 15.27 КоАП

09.06.2020 на сайте Банка России опубликованы 2 решения о привлечении к административной ответственности по ч.1 статьи 15.27 КоАП ООО микрокредитная компания "Деньги-займ-" и ООО "Залоговый дом-ломбард".

Статья 15.27 устанавливает меры административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

В частности, часть первая статьи 15.27 КоАП предусматривает наказания за нарушения, которые не повлекли за собой непредставления или задержки представления в уполномоченный орган сведений о подлежащих обязательному контролю или подозрительных операциях. В качестве мер ответственности предусмотрены предупреждение, а также штраф (от 10 000 до 30 000 рублей для должностных лиц и от 50 000 до 100 000 рублей для юридических лиц).

Несмотря на то, что регулятор публикует на своем официальном сайте сообщения о принятых им решениях  о привлечении кредитных организаций и их должностных лиц к административной ответственности, причины принятия таких решений не раскрываются.

Источник: https://www.cbr.ru/analytics/insideinfo/
Теги: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Еще по этой теме:

  • 28 апреляВ России введут уголовную ответственность для дропперов
  • 24 апреляФАС: штрафы для банков за нарушение закона о рекламе могут вырасти в 5 раз
  • 23 апреляРоскомнадзор дал компаниям срок до 30 мая для добровольного уведомления об утечках персональных данных
  • 21 апреляПутин подписал закон о тюремных сроках за призывы к санкциям против России
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance