ЦБ привлек к административной ответственности руководителя КБ "Агросоюз"
Банк России привлек руководителя КБ "Агросоюз” к ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных частью первой статьи 15.27, сообщается на сайте регулятора. Официальное сообщение было размещено 3 августа.
Руководителю кредитной организации вынесено предупреждение. Решение вступает в силу 11 августа, уточняется в сообщении.
Часть первой статьи 15.27 КоАП за «неисполнение требований законодательства» о ПОД/ФТ (противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.
Источник: http://www.cbr.ru/analytics/plugins/DL_Msg.aspx?id=2047
Теги: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ