ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка "Аспект" — участника ССВ
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Аспект", говорится в сообщении ЦБ.
По данным ЦБ, банк "Аспект" допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов. "Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю", — говорится в сообщении.
Кроме того, банк проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.
В банк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.
"Аспект" является участником системы страхования вкладов.
Банк "Аспект" (Москва) по итогам 2018 года занимает 337-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".