ЦБ сообщил об отмене своего письма о нюансах применения части 2 статьи 15.27 КоАП

"Письмо Банка России от 17 января 2013 года № 2-Т "О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" отменяется с даты издания настоящего информационного письма", — говорится в документе.

В письме ЦБ от 17 января 2013 года регулятор рекомендовал проверять на предмет недостоверности только сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, перечисленные в подпункте 4 пункта 1 статьи 7 закона 115-ФЗ (3).

Помимо этого, если вместо ранее направленных сведений кредитная организация представила в уполномоченный орган достоверные сведения, соответствующие фактическим данным об операции (сделке), подтвержденным имеющимися в кредитной организации документами, до возбуждения дела об административном правонарушении, но с нарушением установленного законом срока, то совершенное кредитной организацией (должностным лицом кредитной организации, сотрудником кредитной организации, указанным в примечании 2 к статье 15.27 КоАП РФ) деяние ЦБ рекомендовал квалифицировать по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ как представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, с нарушением установленного срока.

Часть первая статьи 15.27 предусматривает наказание за нарушения, которые не повлекли за собой непредставления или задержки представления в уполномоченный орган сведений о подлежащих обязательному контролю или подозрительных операциях. За эти нарушения предусмотрены предупреждение и штраф (от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юрлиц).

Вторая часть этой статьи предусматривает наказание за действия (бездействие), предусмотренные частью 1 статьи15.27, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

За эти нарушения норма предусматривает административный штраф на должностных лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юрлиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.

(1) Информационное письмо Банка России от 20.09.2019 № ИН-01-12/70 об отмене письма Банка России от 17.01.2013 № 2-Т

(2) Письмо Банка России от 17 января 2013 г. № 2-Т "О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

(3) Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"