Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
1 октября 2019

ЦБ сообщил об отмене своего письма о нюансах применения части 2 статьи 15.27 КоАП

Банк России опубликовал информационное письмо (1) об отмене своего письма (2), которое содержало рекомендации регулятора о применении положений части 2 статьи 15.27 КоАП.

"Письмо Банка России от 17 января 2013 года № 2-Т "О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" отменяется с даты издания настоящего информационного письма", — говорится в документе.

В письме ЦБ от 17 января 2013 года регулятор рекомендовал проверять на предмет недостоверности только сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, перечисленные в подпункте 4 пункта 1 статьи 7 закона 115-ФЗ (3).

Помимо этого, если вместо ранее направленных сведений кредитная организация представила в уполномоченный орган достоверные сведения, соответствующие фактическим данным об операции (сделке), подтвержденным имеющимися в кредитной организации документами, до возбуждения дела об административном правонарушении, но с нарушением установленного законом срока, то совершенное кредитной организацией (должностным лицом кредитной организации, сотрудником кредитной организации, указанным в примечании 2 к статье 15.27 КоАП РФ) деяние ЦБ рекомендовал квалифицировать по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ как представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, с нарушением установленного срока.

Часть первая статьи 15.27 предусматривает наказание за нарушения, которые не повлекли за собой непредставления или задержки представления в уполномоченный орган сведений о подлежащих обязательному контролю или подозрительных операциях. За эти нарушения предусмотрены предупреждение и штраф (от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юрлиц).

Вторая часть этой статьи предусматривает наказание за действия (бездействие), предусмотренные частью 1 статьи15.27, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

За эти нарушения норма предусматривает административный штраф на должностных лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юрлиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.

(1) Информационное письмо Банка России от 20.09.2019 № ИН-01-12/70 об отмене письма Банка России от 17.01.2013 № 2-Т

(2) Письмо Банка России от 17 января 2013 г. № 2-Т "О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

(3) Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Источник: https://cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20190920_in-01-12_70.pdf
Теги: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Еще по этой теме:

  • 29 декабряЦБ РФ может установить макропруденциальные лимиты по потребкредитам с 1 июля 2022 г.
  • 27 декабряБанк России утвердил Основные направления развития финансового рынка РФ на 2022–2024 гг.
  • 27 августаНесовершеннолетние могут открывать счета только с письменного согласия законных представителей — ЦБ РФ
  • 11 августаЦБ дал банкам рекомендации по защите от мошенников наиболее уязвимых слоев населения
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance