ИТОГИ КВАРТАЛА: ЦБ во II квартале привлек к ответственности руководителя одной кредитной организации
Банк России во II квартале привлек к ответственности руководителя только одной кредитной организации, следует из опубликованных на сайте регулятора материалов.
Речь идет о единоличном исполнительном органе "Дон-Тексбанка", который совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 15.27 КоАП.
Статья 15.27 устанавливает меры административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Часть первая статьи 15.27 предусматривает наказания за нарушения, которые не повлекли за собой непредставления или задержки представления в уполномоченный орган сведений о подлежащих обязательному контролю или подозрительных операциях. За эти нарушения предусмотрены предупреждение и штраф (от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юрлиц).
За аналогичный период прошлого года регулятор привлек к ответственности руководителей 6 кредитных организаций. Во всех случаях применяемые меры ответственности ограничивались положениями 15.27 КоАП.