Интерфакс
Новости комплаенсаМероприятияО проекте
Перейти в систему
Новости комплаенсаМероприятияО проекте
Перейти в систему
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
29 июля 2023

Южная Корея ввела меры по борьбе с преступлениями с участием криптовалют

Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (KoFIU), которое занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, провело совещание в целях "укрепления комплаенса поставщиков виртуальных услуг", сообщил РБК.

Встреча прошла через день, после того как в стране учредили межведомственное следственное подразделение по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами, в состав которого вошло более 30 следователей.

"KoFIU выполняет надзорные функции, преимущественно по борьбе с отмыванием денег, но мы также будем управлять группой стратегического анализа виртуальных активов для более систематического анализа преступной деятельности", — отметила в ходе встречи комиссар Ри Юнсу.

На встрече присутствовали пять южнокорейских провайдеров криптоуслуг, которые рассказали о своих мерах по борьбе с потенциальными угрозами от криптомошенников. В частности, представители криптобиржи Upbit сообщили, что использовали искусственный интеллект для обнаружения ошибочных транзакций.

Также США и Южная Корея провели совещание рабочей группы по вопросам киберугроз со стороны Северной Кореи. Стороны обсудили вопрос о том, как более эффективно сотрудничать с зарубежными правительствами и лидерами отрасли для повышения осведомленности об угрозах, идущих от КНДР, и расширения обмена данными между властями стран и компаниями по вопросам кибербезопасности.

В июле регуляторы Таиланда, Сингапура и Южной Кореи выпустили правила оборота криптовалют для защиты инвесторов и пользователей криптобирж.

Теги: КРИПТОВАЛЮТА/ЦФА

Еще по этой теме:

  • 19 сентябряНалоговики и ЦБ РФ пока не готовы пойти на уплату налогов в цифровых рублях — депутат Ануфриева
  • 12 сентябряМинфин сомневается в необходимости тестирования экспортных расчетов в криптовалюте через ЭПР — Чебесков
  • 12 сентябряМинфин готовит легализацию децентрализованных финансовых организаций — Чебесков
  • 12 сентябряЦифровой рубль поспособствует развитию международной торговли, не подверженной рискам санкционного давления — генпрокурор РФ
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости комплаенса
  • Мероприятия
  • О проекте
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2023 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информации