В Казахстане ликвидировали более 130 нелегальных криптообменников
Свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 млрд тенге ($123 млн по текущему курсу) ликвидировано в Казахстане, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Серьезной проблемой стали отмывание доходов и незаконный вывод капитала посредством подпольных криптоопераций. На данный момент ликвидировано свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 миллиардов тенге. В рамках дел по ним арестовано имущество на 2,6 миллиарда тенге", — сказал Токаев на совещании в агентстве по финансовому мониторингу.
Он констатировал, что в социальных сетях продолжается активная реклама обмена фиатных денег на криптовалюты, а значит, проблема не решена, передает "Интерфакс".
"По оценкам международных организаций, наша страна — один из лидеров по объему выведенного капитала. При этом осужденных за подобные преступления практически нет. Нелегальный отток капитала — это прямая угроза экономической безопасности", — заявил президент Казахстана.
Он добавил, что в условиях новой фискальной политики поступают сигналы об увеличении объема наличных платежей для сокрытия реальных оборотов. Продавцы в розничной торговле открыто озвучивают две цены за товар — при оплате в безналичной форме и живыми деньгами за вычетом суммы налога.
Также Токаев поручил агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку ужесточить контроль за сомнительными операциями коммерческих банков. Он призвал правоохранительные органы пересмотреть методы взаимодействия с предпринимателями, устранить барьеры для развития бизнеса.