В Казахстане вынесли приговор создателю криптообменника с оборотом в 1 млрд рублей
Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обвиняемый в сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере Telegram и на платформе OLX. Поскольку пользователями криптобиржи Binance могут быть только совершеннолетние, парень обратился к старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта. В 2021 году он зарегистрировал еще три аккаунта на имена своих родственников, чтобы дробить оборотные суммы и минимизировать риски блокировки.
В результате за период с 2021 по 2024 годы обвиняемый осуществил
незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге (около 1 млрд
рублей). Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5%
до 2,5%.
Молодого человека признали виновным по ст. 214 ч.2 п.2 УК РК
(незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо
крупном размере) и назначили ему наказание в виде ограничения свободы сроком на
2,5 года. Также в доход государства были конфискованы цифровые активы на сумму
5 172 USDТ и автомобиль Mitsubishi, который был приобретен на незаконно
полученные вознаграждения.