В Москве прошел семинар "Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий"
В Москве 29 мая прошел семинар "Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий", организованный совместно Новым банком развития (НБР), Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).
Об этом сообщил Росфинмониторинг. Мероприятие состоялось в рамках 30-й пленарной недели ЕАГ.
Целью проведения семинара было использование новых технологий на основе искусственного интеллекта для совершенствования инфраструктуры подразделений финансовой разведки и обеспечения компетентных органов в системе ПОД/ФТ специальными средствами для расследования преступлений, связанных с криптоактивами и блокчейн.
Участие в мероприятии приняли свыше 200 представителей подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, бизнес-сообщества, научных и образовательных организаций государств — членов ЕАГ и БРИКС.
Структура семинара состояла из 4 тематических секций:
- новые технологии и возможности их использования при совершении финансовых преступлений, а также меры по предотвращению такого использования;
- использование искусственного интеллекта для повышения эффективности финансовой разведки;
- расследование финансовых преступлений, связанных с криптовалютами;
- экологические преступления, отмывание денег и искусственный интеллект.
Семинар завершился принятием заключительной декларации:
Декларация по итогам Совместного семинара НБР/ЕАГ/МУМЦФМ «Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий»
29 мая 2019 года
г. Москва (Российская Федерация)
Участники Совместного семинара НБР/ ЕАГ/ МУМЦФМ «Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий» отметили важность развития сотрудничества и взаимодействия государств на пространстве ЕАГ и БРИКС в целях повышения эффективности функционирования национальных антиотмывочных систем государств на основе применения современных IT-решений с элементами искусственного интеллекта.
Для развития сотрудничества и взаимодействия необходимо уделить внимание следующим аспектам:
- Консолидировать действия международных организаций, государственных органов и бизнес-сообщества, науки и образования по выработке общих подходов к пониманию рисков, связанных с новыми технологиями и выработке мер по их минимизации.
- Продолжить обсуждения и выработку мер в отношении деятельности с виртуальными активами для управления и минимизации рисков ОД/ФТ, в целях совершенствования цифровой идентификации для проведения НПК (Рекомендация 10), ведения документации (Рекомендация 11) и отчетности о подозрительных транзакциях (Рекомендация 20).
- Способствовать расширению возможностей для конструктивного, своевременного, непрерывного обмена информацией в контексте управления рисками ОД/ФТ.
- Содействовать развитию инновационных инструментов контроля для осуществления оперативного реагирования на риски ОД/ФТ, связанные с внедрением новых финансовых технологий.
- Повышать доступность информационных, обучающих ресурсов с применением новых технологий (дистанционно, с использованием интернет-порталов, мобильных приложений и пр.).
Во исполнение вышесказанного, участники совместного семинара обращаются к Новому банку развития о рассмотрении вопроса предоставления необходимой технической и/или финансовой помощи в соответствии с его мандатом и внутренней политикой для проведения исследований в области новых технологий, таких как разработка программного обеспечения и аппаратных систем ИИ в сфере ПОД/ФТ, в целях обеспечения инфраструктуры национальных подразделений финансовой разведки инновационными средствами для расследования преступлений ОД/ФТ.