Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
14 марта 2018

В Москве прошло выездное заседание Консультативного совета при межведомственной комиссии по ПОД/ФТ

13 марта в Москве прошло выездное заседание Консультативного совета при межведомственной комиссии по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Организатором мероприятия является Национальный совет финансового рынка (НСФР).

На заседании с участием специалистов Росфинмониторинга представители банковской сферы поделились опытом применения системы межбанковского обмена информацией, которая была запущена во второй половине 2017 года. 

Директор по комплаенсу службы внутреннего контроля «АК БАРС» Банка Айдар Багавиев отметил, что в 2017 году в банковской системе страны количество отказов клиентам в обслуживании сократилось более чем на 25% по сравнению с 2016 годом. Однако во второй половине 2017 года после запуска системы межбанковского обмена информацией количество отказов резко увеличилось, что вызвало возмущение среди бизнес-сообщества. 

По мнению эксперта, формальный подход кредитных организаций к отказам в обслуживании наносит существенный урон эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

На заседании обсудили аспекты реабилитации после получения отказа в обслуживании. Айдар Багавиев выразил мнение, что важно соблюсти баланс интересов клиентов и действенности механизмов борьбы с сомнительными операциями. 

Эксперт отметил, что по статистике принимаемые кредитными организациями меры контроля более чем в 95 – 99% случаях оправданы. При этом он добавил, что банкам необходимо проявлять здоровый скептицизм и консервативный подход при рассмотрении вопросов реабилитации.

Источник: http://bankir.ru/novosti/20180313/ekspert-ak-bars-banka-rasskazal-o-merakh-protivodeistviya-otmyvaniyu-deneg-i-finansirovaniyu-terrorizma-10137054/
Теги: БЛОКИРОВАНИЕ, НЕГАТИВНЫЙ ЛИСТ, ОТКАЗЫ

Еще по этой теме:

  • 7 маяРосфинмониторинг 06.05.2025 обновил черный список
  • 5 маяНегативные списки Казахстана: обновление от 03.05.25
  • 5 маяНегативные списки Беларуси: обновление от 01.05.25
  • 30 апреляРосфинмониторинг 30.04.2025 обновил черный список
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance