В Росфинмониторинге рассказали, как бороться с телефонными мошенниками, которые используют дропперство и криптовалюту
Статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал о противодействии телефонным мошенникам на панельной сессии ПМЭФ-2025. Все чаще в перемещении похищенных денег используются дропперская сеть и новые средства расчета, в том числе криптовалюта, передает его слова пресс-служба ведомства.
"Статус криптовалюты в настоящее время, к сожалению, до конца не урегулирован в нашей стране. Это тоже проблема, о которой нужно говорить. Криптообменники, которые действуют в нашей юрисдикции, должны выполнять такие же функции, как банки, то есть идентифицировать своих клиентов, оценивать операции по обмену криптовалюты на фиатную валюту на предмет подозрительности, отказывать в проведении определенных операций и взаимодействовать с органами государственной власти: финансовой разведкой, правоохранительными органами и другими", — сказал замглавы ведомства.
В качестве эффективной меры снижения риска финансового мошенничества Негляд отметил необходимость лишения преступников возможности пользоваться похищенными деньгами.
"Только личным наказанием, помещением в колонию мы не решим проблему. Нужно демотивировать преступников получать преступный доход, то есть оперативно блокировать эти средства, замораживать, изымать, конфисковывать. Наша главная задача — сделать так, чтобы преступный доход перестал быть привлекательным. Снизить мотивацию мошенников — вот что действительно работает", — сказал он.
Герман Негляд заявил также о важности дальнейшего внедрения новых технологий в деятельность органов государственной власти, банков, сотовых операторов для борьбы с финансовой преступностью, а также необходимости объединения усилий разных ведомств и организаций в реагировании на эти угрозы.