В СКФО возбудили более 350 уголовных дел по материалам финразведки в 2025 году
В Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу подвели итоги работы в 2025 году и обозначили приоритетные задачи на 2026 год, сообщили в пресс-службе ведомства.
И.о. руководителя МРУ Росфинмониторинга по СКФО Максим Сметанин рассказал, что в 2025 году во взаимодействии с правоохранительными и контрольно-надзорными органами округа было сохранено более 1,4 млрд рублей бюджетных средств. С использованием материалов управления возбудили более 350 уголовных дел.
Среди главных задач на предстоящий год в ведомстве обозначили подготовку к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ, противодействие незаконным финансовым операциям, развитие инструментов финансового мониторинга, оценку рисков в бюджетной сфере, повышение эффективности надзорной деятельности и взаимодействия с субъектами антиотмывочного законодательства и др.
Статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил важность развития механизмов межведомственного взаимодействия и общих усилий в борьбе с теневыми финансовыми потоками, использованием в противоправных целях новых технологий, в том числе виртуальных активов; с дропперством, вовлечением в преступные схемы молодежи и другими вызовами.