В США будут судить иностранца за отмывание $73,6 млн, полученных мошенниками от инвестиций в криптовалюту
В США перед судом предстанет 41-летний Дарен Ли, имеющий двойное гражданство Китая и Сент-Китса и Невиса, а также проживающий в Китае, Камбодже и Объединенных Арабских Эмиратах, который признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и свою роль в схеме отмывания миллионов долларов доходов от мошенничества с инвестициями в криптовалюту, сообщили в американском Минюсте.
Согласно судебным документам, Ли признался, что вступил в сговор с другими лицами с целью отмывания средств, полученных от жертв мошенничества с криптовалютой. С сообщниками он общался через зашифрованные мессенджеры, чтобы скрыть или замаскировать характер, местонахождение, источник, право собственности и контроль над средствами, полученными мошенниками, Ли проинструктировал подельников, как открыть банковские счета в США, учрежденные от имени подставных компаний, и контролировал получение и выполнение межгосударственных и международных банковских переводов средств жертв.
"Ли и другие сообщники получали средства жертв на финансовые
счета, которые они контролировали, а затем следили за их конвертацией в виртуальную валюту, в частности Tether (USDT), и последующим ее распределением по криптовалютным кошелькам,
контролируемым Ли и его сообщниками. Ли признался, что по меньшей мере $73,6 млн
средств жертв были напрямую размещены на банковских счетах, связанных с ним и
его сообщниками, в том числе не менее $59,8 млн — в американских подставных
компаниях, которые отмывали эти деньги", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Приговор Ли вынесут 3 марта 2025 года, ему грозит
максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.