В США криптопроект NovaTech обвинили в мошенничестве на $650 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила криптовалютную компанию NovaTech и ее основателей Синтию и Эдди Петьонов в создании финансовой пирамиды, сообщили в американском ведомстве.
Пострадавших от действий организаторов мошеннической схемы, по данным SEC, насчитывается около 200 тыс. человек по всему миру. Общая сумма ущерба — $650 млн.
NovaTech работала с 2019 по 2023 год под видом
многоуровневой маркетинговой программы (MLM). Инвесторам гарантировали доход от
вложения средств в криптовалютные активы, а также торговли на валютных рынках. Однако,
говорится в обвинении SEC, почти все поступающие средства шли на
выплаты ранее привлеченным инвесторам и промоутерам, которые вовлекали в проект новых участников, и лишь малая часть использовалась для
торговли. Когда NovaTech в конечном итоге рухнул, большинство
инвесторов не смогли вывести свои деньги, что привело к существенным
убыткам.
При этом Петьоны присвоили себе миллионы долларов, полагают в SEC. Обвинения также предъявлены нескольким промоутерам, которые знали о незаконной деятельности проекта, но все равно продолжали привлекать в него людей по всему миру.
Ранее аналогичные обвинения компании и Петьонам предъявил
генпрокурор штата Нью-Йорк, оценив ущерб от мошеннических действий более
чем в $1 млрд.