В США перед судом предстанут девять членов организации по отмыванию денег мошенников
В США предъявили обвинение в сговоре с целью отмывания денег девяти членам организации по легализации доходов, полученных в результате интернет-мошенничества, включая схемы компрометации деловой электронной почты. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минюста.
Согласно судебным документам, девять фигурантов из разных штатов США были членами организации по отмыванию денег, действующей примерно с ноября 2016 года по всей стране.
Обвиняемые структурировали организацию таким образом, что
вербовщики или "пастухи" набирали новых участников и помогали им (называя
"денежными мулами") отмывать деньги, полученные в результате интернет-мошенничества,
нацеленного на предприятия и частных лиц в Соединенных Штатах и за рубежом.
Обвиняемые использовали фиктивные и подставные компании для сокрытия доходов от
мошенничества, им удалось отмыть более $20 млн.
Каждому из обвиняемых, в случае признания их виновными, грозит
максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.