Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
13 января 2025

В США трех граждан России обвинили в отмывании денег через подсанкционные криптовалютные миксеры

В США вынесли обвинительное заключение в отношении трех граждан России, которые причастны к управлению платформами по смешиванию криптовалют Blender.io и Sinbad.io. Роман Остапенко и Александр Олейник были арестованы 1 декабря 2024 года, третий обвиняемый, Антон Тарасов, остается на свободе, сообщили в пресс-службе американского Минюста.

Blender.io и Sinbad.io были криптовалютными миксерами, которые позволяли своим пользователям за определенную плату отправлять криптовалюту назначенным получателям так, чтобы скрыть источник криптовалюты. Платформы были доступны для публичного использования теми, кто скрывал, что их средства поступили от кражи криптовалюты, атак программ-вымогателей и других преступлений. Blender.io работал примерно с 2018 по 2022 год, через несколько месяцев после его закрытия начал работу Sinbad.io, который так же предоставлял пользователям услуги по сокрытию биткоинов. Однако в ноябре 2023 года Sinbad.io тоже был закрыт.

Blender.io и Sinbad.io находились под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). 6 мая 2022 года OFAC ввело санкции против Blender.io за то, что КНДР использовала платформу для отмывания украденной виртуальной валюты, а также несколько групп вымогателей отмывали через нее деньги. 29 ноября 2023-го OFAC ввело санкции против Sinbad.io, заявив, что она использовалась хакерской группой, спонсируемой КНДР и киберпреступниками для сокрытия транзакций, связанных с уголовными преступлениями.

Остапенко, Олейник и Тарасов обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег; Остапенко по двум пунктам, Олейник и Тарасов — по одному пункту обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег. В случае признания виновным каждому обвиняемому грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по обвинению в сговоре с целью отмывания денег и 5 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в нелицензированном бизнесе по переводу денег. 

Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/operators-cryptocurrency-mixers-charged-money-laundering
Теги: КРИПТОВАЛЮТА/ЦФА, САНКЦИИ_США

Еще по этой теме:

  • 20 июняСША расширили санкционный список, добавив фигурантов из Йемена, Китая и Ирана
  • 20 июняПрезидент призвал ЦБ и правительство ускорить подготовку к масштабированию цифрового рубля
  • 19 июняЗапрет на инвестиции в криптовалюты для "неквалов" не затронет уже имеющиеся у них активы
  • 19 июняСША продлили послабления по "Сахалину-2" до декабря 2025 года
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance