В США трех граждан России обвинили в отмывании денег через подсанкционные криптовалютные миксеры

Blender.io и Sinbad.io были криптовалютными миксерами, которые позволяли своим пользователям за определенную плату отправлять криптовалюту назначенным получателям так, чтобы скрыть источник криптовалюты. Платформы были доступны для публичного использования теми, кто скрывал, что их средства поступили от кражи криптовалюты, атак программ-вымогателей и других преступлений. Blender.io работал примерно с 2018 по 2022 год, через несколько месяцев после его закрытия начал работу Sinbad.io, который так же предоставлял пользователям услуги по сокрытию биткоинов. Однако в ноябре 2023 года Sinbad.io тоже был закрыт.

Blender.io и Sinbad.io находились под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). 6 мая 2022 года OFAC ввело санкции против Blender.io за то, что КНДР использовала платформу для отмывания украденной виртуальной валюты, а также несколько групп вымогателей отмывали через нее деньги. 29 ноября 2023-го OFAC ввело санкции против Sinbad.io, заявив, что она использовалась хакерской группой, спонсируемой КНДР и киберпреступниками для сокрытия транзакций, связанных с уголовными преступлениями.

Остапенко, Олейник и Тарасов обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег; Остапенко по двум пунктам, Олейник и Тарасов — по одному пункту обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег. В случае признания виновным каждому обвиняемому грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по обвинению в сговоре с целью отмывания денег и 5 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в нелицензированном бизнесе по переводу денег.