В Турции ужесточат контроль за криптовалютными переводами
Минфин Турции планирует ввести новые меры по предотвращению использования криптовалют для отмывания средств, полученных от незаконной деятельности — прежде всего, от ставок и мошенничества, сообщает агентство Anadolu.
В турецком ведомстве отмечают, что в центре внимания оказываются криптоплатформы, через которые могут проводиться сомнительные транзакции. Министерство настаивает на введении более жесткого контроля за источниками и назначением средств, используемых при операциях с цифровыми активами.
Новые правила звучат так:
- все криптопереводы в Турции должны будут сопровождаться пояснением длиной не менее 20 символов, чтобы можно было отследить назначение каждой транзакции. Это станет обязательным для всех пользователей платформ, включая биржи и кошельки;
- появятся задержки от 48 до 72 часов при выводе средств в случае, если транзакция не подпадает под правило путешествия (travel rule) — международное требование, по которому при переводе цифровых активов между платформами должны передаваться сведения о плательщике и получателе (имя, адрес, данные кошельков и т.д.);
- вводятся лимиты на переводы стейблкоинов, таких как USDT или USDC: максимум $3 тыс. в сутки и $50 тыс. в месяц. Но их можно будет увеличить вдвое, если платформа, с которой совершается перевод, полностью соблюдает travel rule и предоставляет весь требуемый набор данных;
- от централизованных бирж и других поставщиков услуг, работающих с цифровыми активами, будут требовать более тщательной идентификации источников средств и целей транзакций. Участники, не выполняющие эти требования, могут столкнуться с административными мерами, включая отказ в выдаче лицензии или ее отзыв.
Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что власти стремятся предотвратить использование криптовалют в незаконных целях, но при этом сохранить легальный рынок, а новые правила важны как для защиты финансовой системы, так и для безопасности пользователей. Платформы, которые откажутся соблюдать нормы, рискуют не только получить штрафы, но и лишиться прав на работу в стране.
Год назад парламент Турции принял законопроект, регулирующий нормы обращения криптовалют в стране, отмечает РБК. Он должен был повлиять на снятие некоторых претензий в адрес Турции со стороны FATF.