ВАЖНО: Определен порядок и состав информации, предоставляемой оператором ЕСИА в Росфинмониторинг и Банк России в соответствии с "антиотмывочным" законом

        Опубликован Приказ Минкомсвязи России от 22.07.2019 № 402 "Об утверждении состава и порядка предоставления оператором единой системы идентификации и аутентификации содержащейся в единой системе идентификации и аутентификации информации о физических лицах, идентифицированных в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также информации о банках, которым она была предоставлена, федеральному органу исполнительной власти, принимающему меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центральному банку Российской Федерации".

        Документ зарегистрирован в Минюсте России 09.12.2019 № 56736. Начало действия документа - 21.12.2019.

        Приказом устанавливается состав информации, предоставляемой оператором ЕСИА в Росфинмониторинг и Банк России в соответствии с "антиотмывочным" законом. Речь идет об информации о физлицах, которым банки, соответствующие установленным критериям, ведут счета (вклады), предоставляют кредиты, осуществляют переводы денежных средств, и о банках, которым такая информация была предоставлена. Также Приказом устанавливается порядок предоставления указанной информации посредством ФГИС "Федеральный ситуационный центр электронного правительства".