Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
8 января 2020

ВАЖНО: ЦБ пока не намерен наказывать банки и МФО за непредставление в БКИ новых данных (повтор от 3 января)

ЦБ пока не намерен наказывать МФО и банки за непредставление в БКИ новых данных, следует из информационного письма (1) регулятора.

Банк России считает, что данным субъектам необходимо дать возможность провести "комплекс организационнотехнологических мероприятий, направленных на выполнение требований Федерального закона № 77-ФЗ (2) и Указания № 5251-У (3)". 

Регулятор начнет применять меры к указанным лицам по истечении 180 дней со дня вступления в силу Указания № 5251-У, или 24 мая.

В отношении банков ЦБ сможет применять ряд следующих мер:

  • требование устранить нарушение;
  • взыскать штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала;
  • ограничить проведение отдельных операций на срок до 6 месяцев.

В случае с МФО предусмотрены 2 меры:

  • требование устранить нарушение;
  • штраф (для должностных лиц — от 2 до 5 тыс руб, для организаций — от 30 до 50 тыс руб).

(1) Информационное письмо Банка России от 15 ноября 2019 года № ИН-05-47/84 "О применении мер в связи с нарушением правил присвоения УИД"

(2) Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 77-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О кредитных историях"

(3) Указание Банка России от 9 сентября 2019 года № 5251-У "О правилах присвоения уникального идентификатора договора (сделки), по обязательствам из которого (из которой) формируется кредитная история"

Источник: https://cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20191115_in_05_47-84.pdf
Теги: КРЕДИТНЫЕ ИСТОРИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Еще по этой теме:

  • 3 июляБанки предложили ужесточить правила кредитования для банкротов
  • 25 июняЦБ утвердил регламент электронных запросов нотариусов в БКИ
  • 19 июняФАС хочет наказывать банки оборотными штрафами за рекламу
  • 11 июняЦБ получит больше полномочий для верификации данных из кредитных историй
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance