Власти Казахстана запретят банкам переводить деньги на зарубежные криптобиржи
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана собирается ввести ограничения для банков, согласно которым они будут обязаны автоматически отказывать клиентам в платежах и переводах в адрес бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).
Такие нормы содержатся в проекте постановления АРРФР "О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан
по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций". Документ
размещен на портале "Открытые НПА" (нормативно-правовые акты) для
публичного обсуждения до 30 октября 2024 года, отмечает "Интерфакс".
Предполагается, что ограничения также коснутся переводов в
пользу электронных и интернет-казино: операторы не смогут принимать переводы от
лиц младше 21 года.
Кроме того, ужесточается контроль за клиентами банков,
имеющими более пяти платежных карт (ныне действующий порог — десять карточек).
Для них вводятся ограничения на проведение операций, в частности, не более трех
платежей или переводов на общую сумму до 100 тыс. тенге в месяц, если
транзакции осуществляются в пользу незарегистрированных в МФЦА цифровых бирж.
В случаях, когда клиент фининститута проводит разовую
операцию с участником МФЦА, оказывающим услуги по управлению платформой
цифровых активов, на сумму более $1 тыс., то банк обязан провести усиленную
проверку происхождения средств клиента, мониторить и изучать операции с
деньгами клиента, предотвратить незаконный вывод средств за рубеж, в том числе
в офшоры.
В настоящее время криптобиржи в республике могут законно
работать только на территории финцентра "Астана" — территории с
особым налоговым, валютным и визовым режимом в столице Казахстана, созданной с
целью привлечения инвестиций в экономику. В МФЦА сейчас действуют 10
криптобирж: Onyx Trade Ltd., Neyco Ltd., Swiftex.io Limited, Bigone Investment
Ltd., Top Line Limited, Biteeu Eurasia Ltd., ATAIX Eurasia Ltd., Delta DA Ltd.,
BN KZ Technologies Limited, Bybit Limited.