X-Compliance опубликовал обзор ряда документов ЦБ, посвященных освобождению от ответственности за отдельные нарушения требований в сфере ПОД/ФТ

Сетевое издание X-Compliance опубликовало обзор ряда документов ЦБ, посвященных освобождению от ответственности за отдельные нарушения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Среди этих документов, в частности:

• информационное письмо Банка России от 10.04.2020 № ИН-014-12/59 "О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ"; 
• информационное письмо Банка России от 10.04.2020 № ИН-014-12/62 "В дополнение к информационному письму Банка России от 10.04.2020 № ИН-014-12/59";
• информационное письмо Банка России от 10.04.2020 № ИН-014-12/61 "О представлении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, информации в Росфинмониторинг в период с 6 по 30 апреля 2020 года";
• информационное письмо Банка России от 10.04.2020 № ИН-03-12/60 "В дополнение к информационному письму Банка России от 27.03.2020 № ИН-03-41-3/37".

В документах Банк России сообщает об ослаблении мер контроля в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в РФ, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в связи с изменением характера и условий работы и оказания финансовыми организациями услуг своим клиентам с акцентом на дистанционные каналы связи и обслуживания.