Замруководителя Росфинмониторинга представил в Госдуме проект, позволяющий не идентифицировать бенефициаров религиозных организаций
Замруководителя Росфинмониторинга Герман Негляд принял участие в пленарном заседании Госдумы, на котором представил внесенный правительством проект (1) о внесении изменений в закон № 115-ФЗ (2), который уточняет требования в отношении религиозных организаций и создаваемых ими юрлиц.
Содокладчиком по законопроекту выступил
депутат Государственной Думы VII созыва, член фракции "Единая Россия",
первый заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Игорь Борисович
Дивинский.
Согласно статье 7 закона № 115-ФЗ, банки должны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов. Идентификация бенефициарных владельцев клиентов не проводится, если клиент является органом государственной власти, государственной корпорацией или госкомпанией с долей государства более 50%, компанией, торгующейся на бирже. В число исключений предлагается добавить религиозные организации, а также юридические лица, которые производят или продают предметы религиозного назначения и религиозную литературу, в том случае, если их единственным учредителем является религиозная организация.
Авторы отмечают, что критерии бенефициарного владения согласно ПОД/ФТ зачастую неприменимы к религиозным организациям, а риски отмывания средств низкие.
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, отметив, что религиозные организации не отнесены секторальной оценкой рисков к организациям повышенного риска в сфере ПОД/ФТ. При этом комитет выразил обеспокоенность возможностью использования проектируемых норм экстремистскими религиозными организациями и запросил дополнительные аналитические материалы.
Согласно данным Минюста, в России зарегистрировано 31 тыс. 630 религиозных организаций различных конфессий (православие, буддизм, иудаизм, ислам, шаманизм).
(1) Законопроект № 1056820-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения требований в отношении религиозных организаций и создаваемых ими юридических лиц".
(2) Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"