Аэрокосмическая компания AAR и экс-руководитель ее "дочки" урегулировали обвинения в подкупе непальских и южноафриканских чиновников
Базирующаяся в Иллинойсе аэрокосмическая компания AAR CORP., глобальный поставщик авиационных услуг и продукции, согласилась урегулировать обвинения по Закону о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) в связи с двумя схемами взяточничества, сообщила SEC.
AAR согласилась выплатить около $30 миллионов для урегулирования обвинений SEC. Дипак Шарма, бывший руководитель дочерней компании, полностью принадлежащей AAR, также урегулировал обвинения SEC, связанные с теми же схемами взяточничества.
Согласно данным SEC, с 2015 по 2018 год Дипак Шарма, который в то время был президентом по международной цепочке поставок дочерней компании AAR, организовал и реализовал схему взяточничества, чтобы выиграть контракт на продажу двух самолетов Airbus A330 стоимостью около $210 миллионов государственной авиакомпании Nepal Airlines.
В постановлении SEC говорится, что в рамках схемы AAR наняла стороннего агента для выплаты взяток должностным лицам, которые контролировали контракт. Шарма также был вовлечен в схему взяточничества, включающую контракт на предоставление AAR авиационных услуг дочерней компании государственной авиакомпании South African Airways. AAR выплатила миллионы долларов в виде взяток непальским и южноафриканским должностным лицам в рамках двух схем.
"Взяточнические схемы имели место как в Непале, так и в Южной Африке, что свидетельствует о том, что недостаточная среда контроля создает плодородную почву для мошенничества, которое может пересекать границы", — сказал Чарльз Кейн, руководитель отдела FCPA SEC. "Этот вопрос служит еще одним напоминанием о том, что компании должны иметь надежные средства контроля соответствия и учета, которые соизмеримы с рисками FCPA, с которыми они сталкиваются, в том числе в отношении их работы с третьими лицами в рамках их деловых операций".
AAR согласилась с приказом SEC, установив, что она нарушила положения FCPA о борьбе со взяточничеством, ведении учета и внутреннем контроле бухгалтерского учета, и обязав ее выплатить $29,2 миллиона в качестве возврата незаконно полученных средств и процентов за вынесение судебного решения. В параллельном действии Министерство юстиции США объявило сегодня, что оно заключило соглашение об отказе от судебного преследования с AAR, в котором AAR согласилась выплатить уголовный штраф в размере $26,4 миллиона.
Шарма согласился с SEC, в котором установлено, что он нарушил положения FCPA, ведении учета и внутреннем бухгалтерском контроле FCPA, и предписано выплатить ему $184,6 тысячи в качестве возврата незаконно полученного имущества и процентов за период до вынесения судебного решения, $130,8 тысячи из которых считаются погашенными постановлением о конфискации в рамках предварительного соглашения с Минюстом США.