Антон Лисицын: "Регулирование оборота криптовалюты — приоритетный сценарий для Росфинмониторинга"
Заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын выступил на панельной сессии "Обеспечение безопасности цифровой среды. Мониторинг криптовалютных транзакций", которая прошла в рамках Уральского форума по кибербезопасности в финансах.
В дискуссии участвовали представители Банка России, ПАО ВТБ, АО Альфа-банк, Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов.
Антон Лисицын поделился опытом Росфинмониторинга по выявлению противоправных деяний, в которых используется криптовалюта. Он отметил, что наиболее распространенными преступлениями являются наркоторговля, коррупция, мошенничество. Фиксируются случаи применения криптовалют в террористической и экстремисткой деятельности.
В качестве мер противодействия таким явлениям замглавы ведомства назвал необходимость скорейшего регулирования оборота криптовалют, выявление бенефициарных владельцев в сотрудничестве с частным сектором и зарубежными партнерами, а также минимизацию рисков.
"Для нас приоритетным сценарием было бы регулирование, так как оно открывает возможности взаимодействия в рамках проверочных мероприятий с организациями, например, криптобиржами и критпообменниками, как с субъектами антиотмывочного законодательства", — подчеркнул Антон Лисицын.
В ходе обсуждения передовых инструментов мониторинга криптовалютных транзакций заместитель директора Службы отметил интерес зарубежных коллег к технологии "Прозрачный блокчейн".
"Уже сейчас в рамках пилотного проекта мы работаем со странами СНГ, получаем обращения от стран дальнего зарубежья. Этот программный продукт мы планируем масштабировать, использовать для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, проведения совместных расследований, а также создания доверительных отношений в условиях международной турбулентности", — отметил заместитель директора службы.
Участники форума также обсудили вопросы противодействия мошенничеству с криптовалютой и зарубежную практику регулирования криптотранзакций.