Армянские банки начали сбор данных россиян для первого автообмена с ФНС
Банки и брокеры Армении начали собирать у российских клиентов сведения о налоговом резидентстве в рамках подготовки к автоматическому обмену финансовой информацией с ФНС России. Первый обмен данными за 2024 год запланирован на сентябрь 2025 года.
Как сообщили эксперты NSV Consulting, запросы касаются налогового резидентства, места проживания и номеров налогоплательщиков. В случае непредоставления информации обслуживание счетов может быть приостановлено.
Армения в 2023 году ратифицировала многостороннее соглашение об обмене по стандарту CRS и в 2025 году приступила к его реализации. Россия участвует в этой системе с 2018 года. С конца 2024 года Армения официально включена в перечень стран, с которыми ФНС проводит автообмен.
Обмен затронет не только физических лиц, но и бенефициаров компаний, использующих армянскую финансовую инфраструктуру для международных расчетов. По данным юристов, в зоне риска могут оказаться и транзитные компании, через которые проходят платежи из России в третьи страны.
Эксперты отмечают, что Армения стала одной из наиболее востребованных юрисдикций у россиян после 2022 года благодаря простым процедурам открытия счетов и отсутствию прямых ограничений для граждан РФ.
Специалисты рекомендуют владельцам счетов и бизнеса заблаговременно раскрывать сведения о зарубежных активах, уведомлять ФНС о счетах и движении средств и проверять свой статус налогового резидентства во избежание штрафов, доначислений и уголовной ответственности.