Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
1 августа 2025

Банки ОАЭ начали массово закрывать счета компаний с российскими корнями

Банки ОАЭ начали массово закрывать счета компаний с российскими корнями. Об этом РБК Pro сообщили юристы, специализирующиеся на сопровождении международного бизнеса.

Как заявила управляющий партнер FTL Advisers Мария Чуманова, речь идет не только о санкциях, но и о более формальных причинах — от неответа на письмо банка до ошибок в документах. По ее словам, в настоящее время банки проводят "зачистку российского портфеля" клиентов, ужесточая требования к соблюдению комплаенс-процедур.

Старший партнер Nordic Star Андрей Гусев уточнил, что, по оценкам юристов, от 20% до 30% компаний с участием российских бенефициаров сталкиваются с ограничениями или закрытием счетов. Он напомнил, что с февраля 2024 года крупные банки ОАЭ начали ужесточать политику в отношении клиентов из РФ в связи с рисками попадания под вторичные санкции США и ЕС.

Среди причин закрытия счетов эксперты называют:

  • игнорирование запросов со стороны банка;
  • ошибки или неполноту в корпоративных документах;
  • несоответствие операций заявленным видам деятельности;
  • подозрительные транзакции (в том числе с офшорами);
  • взаимодействие с юрисдикциями из серого и черного списков FATF;
  • наличие в санкционных списках партнеров или бенефициаров.

Партнер IPN Partners Владислава Тарасенко отметила, что в апреле 2025 года в ОАЭ была проведена масштабная внутренняя проверка банков, в рамках которой анализировались связи клиентов с Россией. В результате некоторые компании, не успевшие ответить на запросы или допустившие неточности в информации, потеряли доступ к счетам.

По словам юристов, восстановление деловых отношений с банком после закрытия счета представляет собой крайне сложный процесс. Гораздо эффективнее — открыть счет в другом банке, учитывая сделанные ранее ошибки. Однако эксперты предупреждают, что выбор ограничен: на рынке ОАЭ насчитывается менее двух десятков банков, и лишь 5–7 из них сопоставимы по масштабу с Emirates NBD или FAB.

Для снижения рисков юристы рекомендуют заранее подготавливать документы, регулярно проводить транзакции, оперативно отвечать на запросы, не отклоняться от рамок лицензии и поддерживать контакт с менеджером счета.

Теги: БАНКИ, СТРАНОВОЙ РИСК, САНКЦИИ_БИЗНЕС ПОСЛЕДСТВИЯ

Еще по этой теме:

  • 1 августаМинфин усилит в ЕИС контроль расходов подсанкционных компаний, получающих госсубсидии
  • 1 августаСуд продолжит в сентябре рассмотрение иска Генпрокуратуры о запрете Wintershall вести разбирательство против РФ
  • 1 августаСтавки фрахта на перевозку российской нефти выросли из-за санкций и новых правил в портах РФ
  • 1 августаБрокер из США предупредил об аннулировании вечных бондов ВТБ
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance