Более 90% владельцев "дроп-карт" в Казахстане оказались нерезидентами
Более 90% владельцев карт, использованных для отмывания преступных доходов, являются нерезидентами, сообщило Агентство финансового мониторинга Республики Казахстан (АФМ).
"На практике, "дропперами" становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях", — говорится в сообщении.
В прошлом году агентство выявило 6,2 тыс. фактов использования для отмывания преступных доходов "дроп-карт", общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге.
Чаще всего "дроп-карты" применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.
Для предотвращения таких незаконных действий агентство совместно с финрегуляторами приняло следующие меры:
- инициированы законодательные поправки об ужесточении административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам;
- внедрен механизм "заморозки" средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания;
- ограничено количество банковских карт, которые можно выдавать одному клиенту и усилены проверки клиентов, владеющих 10 и более картами;
- разработаны типологии для выявления подозрительных операций и отключения сомнительных клиентов от услуг субъектов финмониторинга.