Британский регулятор добивается конфискации почти £590 тыс. у осужденного инсайдера
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) вынесло постановление о конфискации в размере £586,7 тыс. у осужденного инсайдера Мохаммеда Зины, сообщили в пресс-службе регулятора.
Зина, который в феврале 2023 года был признан виновным в девяти преступлениях и приговорен к 22 месяцам лишения свободы, должен выплатить сумму в течение трех месяцев, иначе ему грозит еще пять лет тюрьмы.
Как рассказали в управлении, с 2014 года по декабрь 2017-го Мохаммед Зина работал аналитиком в Goldman Sachs International, а в 2016-м присоединился к группе по разрешению конфликтов. На своем посту он получал внутреннюю информацию, касающуюся потенциальных слияний и поглощений.
В период с 15 июля 2016-го по 4 декабря 2017 года Зина совершил сделки с шестью пакетами акций, используя эту инсайдерскую информацию. Общая прибыль от торговли акциями составила примерно £140,5 тыс. Торговля была частично профинансирована за счет трех кредитов, полученных мошенническим путем от Tesco Bank, на общую сумму £95 тыс.