Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
8 октября 2024

Бывшего следователя приговорили к 16 годам колонии за рекордную взятку в 7,3 млрд рублей

Балашихинский городской суд Подмосковья приговорил бывшего начальника следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его признали виновным в получении рекордной взятки в размере более 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей) и $1,5 млн.

Также его лишили звания "майор юстиции", запретили в течение 12 лет занимать руководящие должности после освобождения и назначили штраф в 500 млн рублей, пишет "Коммерсантъ".

Подчиненную Тамбиева экс-следователя Кристину Ляховенко осудили на 9 лет колонии общего режима и лишили звания "старший лейтенант юстиции".

По версии следствия, Тамбиев получал взятки в 2020–2022 годах от участников хакерской группировки Infraud Organization Марка и Константина Бергманов, а также гражданина Эстонии Кирилла Самокутяева за принятие им разных процессуальных решений. В частности, за то, чтобы фигурантов отправили под домашний арест, а не в СИЗО, и за то, чтобы следствие не арестовывало криптокошельки обвиняемых, где у них хранились электронные деньги на сумму 5212,9 биткойна, или 14 млрд рублей. Половину из них они перевели следователю за содействие.

В 2023 году упомянутые фигуранты получили условные сроки за создание маркетплейса, на котором можно было приобрести украденные данные банковских карт и иностранных номеров социального страхования (SSN).

Тамбиева обвиняли в получении десяти взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), приготовлении к получению еще четырех (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму $1,3 млн, а также в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Его подчиненной Ляховенко инкриминировался один эпизод взятки, превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и фальсификацию доказательств по уголовному делу (ч. 3 ст. 303 УК РФ).

При этом Тамбиев и Ляховенко не признавали вину на протяжении всего процесса и на заключительном заседании перед оглашением приговора.

Теги: КОРРУПЦИЯ В РФ

Еще по этой теме:

  • 19 июня"Интерфакс" и фирма 1С запускают сервис для автоматизации процедур по исполнению антикоррупционного законодательства
  • 9 июняГлаву Красноярска обвинили в получении взятки на 180 млн рублей
  • 4 июняЗадержаны бывшие топ-менеджеры "Химпрома" по делу о коммерческом подкупе
  • 22 маяБанк России утвердил порядок предоставления кредитных отчетов для антикоррупционных проверок
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance