Через банк Nordea могло быть выведено 700 млн евро, считает центр по исследованию коррупции и оргпреступности
Сомнительные операции на общую сумму около 700 млн евро были проведены в течение нескольких лет через банк Nordea, в том числе через его финские отделения - на сумму около 200 млн евро, целью этих операций могло быть отмывание денег, сообщает BNS со ссылкой на финскую государственную телерадиокомпанию YLE.
Информация о подозрительных операциях в Nordea стала доступна из-за утечки базы данных банковских платежей, часть из которых проведена через Nordea. Базу данных за 2005-2017 годы опубликовал OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project, журналистский проект по расследованию коррупции и организованной преступности).
Речь идет о созданной группой бизнесменов российского происхождения схеме по отмыванию денег, так называемой "Прачечной "Тройки".
Утверждается, что клиентами Nordea в этих операциях выступали подставные фирмы, в том числе зарегистрированные в офшорах, настоящих владельцев которых установить практически невозможно. Наряду с нелегальными, осуществлялись и легальные переводы, чтобы замаскировать процесс отмывания денег и не привлекать к нему внимания.
Из опубликованных документов неясно, информировал ли Nordea правоохранительные органы о деятельности своих клиентов. В Nordea отказались дать интервью YLE, отметив, что комментарий со стороны банка о деятельности клиентов является нарушением закона. По словам представителя банка, финансовым учреждениям и раньше случалось недооценивать сложность контрольных процедур для предотвращения отмывания денег, сейчас банк уделяет этому значительно больше внимания, чем год назад.
Nordea ранее был оштрафован в Швеции за недостаточный уровень соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег.
Департамент финансового надзора Финляндии в феврале закончил свое расследование о возможных связях Nordea с отмыванием денег в Danske Bank и передал его результаты полиции. Расследование было начато по заявлению главы Hermitage Capital Management Билла Браудера.
В ноябре 2018 года прокуратура в Дании возбудила расследование в связи с возможным нарушением правил по борьбе с отмыванием денег в Nordea.
Как сообщалось ранее со ссылкой на Helsingin Sanomat, в октябре 2018 года Б.Браудер обратился с просьбой к властям Финляндии расследовать подозрительные операции Nordea Bank, пишет.
Ранее в октябре он направил аналогичные запросы в правоохранительные органы Швеции и Норвегии.
Сообщалось также, что с 1 октября Nordea Bank AB, крупнейший банк Северной Европы, перенес штаб-квартиру из Стокгольма в Хельсинки, чтобы упростить доступ к рынкам еврозоны. В отличие от Швеции Финляндия является членом валютного блока.