Дело о незаконной обналичке 690 млн руб в Томской области направлено в суд
В Томской области направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и обналичивании 690 млн руб, сообщило МВД.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции пресекли деятельность 3 жителей областного центра, которые совершили незаконную деятельность в сфере экономической деятельности, предусмотренные пунктами "а,б" части 2 статьи 172 и пунктом "б" части 2 статьи 173.1 УК РФ.
По данным следствия, обвиняемые в период с 2010 года по 2018 год организовали незаконную деятельность по "обналичиванию" денежных средств посредством незаконных банковских операций. За 8 лет обвиняемые незаконно обналичили более 690 миллионов рублей.
Участники группы, используя расчетные счета более 20 подконтрольных организаций, за комиссионное вознаграждение в размере от 3 до 8% осуществляли нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств без соответствующей лицензии и в нарушение действующего законодательства.
Организации, желавшие обналичить деньги и уйти таким образом от налогов, перечисляли суммы на их счета. Впоследствии денежные средства перечислялись по фиктивным основаниям на расчетные счета иных юридических лиц и предпринимателей, снимались через банкоматы и передавались клиентам незаконной банковской деятельности за вычетом вознаграждения. Незаконный доход составил более 35 миллионов рублей.