Deutsche Bank хочет расширять деятельность в России, ведет анализ рисков — WSJ
Руководители Deutsche Bank AG хотят расширять деятельность банка в России, несмотря на многочисленные ошибки и огромные штрафы, пишет The Wall Street Journal.
При этом, по данным источника издания, сторонние наблюдатели, которые были назначены департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк для отслеживания действий банка по контролю за борьбой с отмыванием денег, рекомендовали DB вместо этого закрыть российский бизнес.
Эти наблюдатели заявили банку в октябре, что усилий по улучшению его работы недостаточно, чтобы компенсировать большие риски ведения бизнеса с российскими клиентами, отметил источник.
Представитель Deutsche Bank отказался комментировать переговоры с наблюдателями, но сказал, что он проводит анализ рисков для нескольких стран, включая Россию. "Поскольку мы работаем над постоянным улучшением контроля в борьбе с финансовой преступностью, наши аппетиты к риску должны соответствовать развитости этих средств контроля", — добавил он.
Пресс-секретарь департамента финуслуг от комментариев отказалась.
Наблюдателями банка являются адвокаты Ли Волоски и Дон Смоллс из юридической фирмы Jenner & Block LLP. Пресс-секретарь Jenner & Block не ответил на запросы о комментариях.
Контролеры не могут напрямую менять политику банка. Они направляют рекомендации регулирующему органу Нью-Йорка, что может грозить штрафами и дорогостоящими устранениями нарушений. Эти действия могут привлечь внимание других регуляторов США.
Наблюдатели в Deutsche Bank появились в 2017 году после того, как банк урегулировал обвинения в участии в схеме по отмыванию средств российскими гражданами и их выводу в США и Евросоюз. Deutsche Bank заплатил крупные штрафы в США и Великобритании за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями, напоминает "Интерфакс".