Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
22 ноября 2018

Директор Росфинмониторинга выступил на ежегодной встрече секретарей Совбезов СНГ

21 ноября 2018 года Секретарь Совета безопасности РФ Н.П. Патрушев провел в Москве ежегодную встречу секретарей Совбезов государств-участников Содружества Независимых Государств. Главы делегаций обсудили тематику обеспечения национальной и международной безопасности на пространстве СНГ. В мероприятии принял участие директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин.

В своем докладе Ю.А. Чиханчин рассказал о направлениях совместной работы по пресечению финансирования террористической деятельности, в том числе противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

На сегодняшний день сотрудничество государств-участников Содружества в этих направлениях ведется как в двустороннем формате, так и в рамках таких международных организаций как Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и региональная группа по типу ФАТФ – Евразийская группа по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

В рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма был разработан финансовый профиль террориста-боевика. Эта работа была положена в основу международной операции «Барьер», осуществляемой в формате Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ – отраслевого органа Содружества.

Целью операции «Барьер» является противодействие финансированию терроризма, методология которой основана на анализе финансовых потоков, направляемых с территории России на территории иностранных государств, граничащих с территориями, подконтрольными террористам.

В связи с динамично меняющейся оперативной обстановкой в сирийско-иракской и афгано-пакистанской зонах, перечень территорий контроля регулярно корректируется Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.

Ю.А. Чиханчин напомнил, что согласно Рекомендациям ФАТФ, основным результатом, на который страны должны ориентироваться, является пресечение фактов финансирования терроризма.

На этом направлении нашей работы особую эффективность показала система внесудебной заморозки, а именно – создание в России Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма. За прошедшие два года был заблокирован доступ к финансовой системе более чем 1,6 тыс. физическим и 5 юридическим лицам. Данный механизм внесудебной блокировки активов позволил инициировать проект взаимной заморозки и на международной площадке ЕАГ.

«Еще одним направлением нашей работы на пространстве СНГ является проведение оценок национальных «антиотмывочных» систем на соответствие международным стандартам ФАТФ, осуществляемая в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, - рассказал директор Росфинмониторинга, - Для успешного прохождения оценки необходимо не только максимально полное соответствие системы международным стандартам, но и высоко развитая межведомственная координация заинтересованных национальных ведомств, активное международное сотрудничество и взаимодействие с частным сектором».




Источник: http://www.fedsfm.ru/releases/3573
Теги: МЕРОПРИЯТИЯ

Еще по этой теме:

  • 27 июняРосфинмониторинг обсудил подготовку к взаимной оценке РФ по ПОД/ФТ
  • 4 июняFATF и MONEYVAL проведут совместное пленарное заседание в июне
  • 26 маяВ Москве открылась 42-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма
  • 26 маяВ Базеле состоялось первое заседание Форума по данным трансграничных платежей
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance