ЕАГ объявила конкурс на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) объявила о старте четвертого ежегодного конкурса на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов организации, сообщили в секретариате группы.
Мероприятие направлено на распространение лучших практик, повышение эффективности национальных систем ПОД/ФТ и развитие международного взаимодействия частного сектора. По итогам конкурса будет сформирована библиотека практических примеров выявления схем отмывания доходов и финансирования терроризма, которые смогут использоваться при обучении специалистов.
К участию допускаются представители финансовых учреждений. Примеры работ проходят предварительный отбор на уровне национальных делегаций, каждая из которых может выдвинуть только один проект. Представляемые материалы должны быть не старше трех лет, объемом не более 10 страниц (с приложениями), сопровождаться презентацией и обезличенными данными.
Финал состоится 30 сентября 2025 года в Красноярске на полях V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Победителей и лауреатов, включая обладателя приза зрительских симпатий, наградят в ноябре в Минске в рамках 43-го пленарного заседания ЕАГ.