Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
4 апреля 2019

Экс-глава Nissan Карлос Гон снова арестован в связи с новыми обвинениями

Бывший глава Nissan Motor Co. Карлос Гон вновь арестован в четверг, менее чем через месяц после того, как был освобожден под залог, после предъявления ему новых обвинений в финансовых нарушениях, сообщает The Mainichi.

К.Гона, освобожденного из Токийского следственного изолятора 6 марта, доставили в прокуратуру 4 апреля. За день до этого экс-глава Nissan объявил в Twitter о проведении 11 апреля пресс-конференции, на которой он расскажет "правду о том, что происходит".

Согласно источникам издания, знакомых с ситуацией, новое задержание связано с возможным нецелевым использованием части из 3,5 млрд иен, выплаченных Оманскому дистрибьютору с 2012 года в качестве стимулов для продаж. Эти средства К.Гон мог использовать по своему усмотрению.

Прокуроры обвиняют экс-главу Nissan в присвоении около 563 млн иен (примерно $5 млн).

Уточняется, что часть этих средств была переведена через инвестиционную фирму "Добросовестные инвестиции", которой руководил один из старших должностных лиц дистрибьютора, в компанию, представленную женой К.Гона.

Согласно источникам, деньги могли быть потрачены на покупку яхты и других предметов роскоши.

По данным осведомленных собеседников издания, американская инвестиционная компания, в которой сын К.Гона является генеральным директором, также подозревается в получении денег от "Добросовестных инвестиций".

Сам К.Гон, согласно распространенному от его имени заявлению, считает арест возмутительным актом произвола и отвергает все обвинения. "Какая может быть другая причина ареста, кроме желания меня сломать. Но я не сломаюсь", — говорится в заявлении.

11 января К.Гону было предъявлено обвинение в нарушении закона о финансовых сделках и закона о компаниях в части злоупотребления служебным положением. В начале марта новый адвокат добился его освобождения под залог и подписку о невыезде.

Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD

Еще по этой теме:

  • 30 июняЦБ опубликовал инструкцию, как распознать мошенников с первых секунд звонка
  • 30 июняМишустин поручил выработать единый подход передачи телеком-данных банкам для борьбы с мошенничеством
  • 25 июняПрезидент РФ подписал закон о лишении "дропперов" свободы на срок до шести лет
  • 24 июняЖертвам мошенников с 2023 года вернули 97 млн рублей
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance