Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
3 апреля 2019

Главе Orange грозит тюремный срок за причастность к делу Бернара Тапи

Главному исполнительному директору французской телекоммуникационной компании Orange Стефану Ричарду грозит тюремный срок за его предполагаемую причастность к выплате компенсации государством в 2008 году предпринимателю Бернару Тапи.

Прокурор в ходе судебного заседания потребовал наказать С.Ричарда лишением свободы на 3 года, из них 18 месяцев условно, а также запретить ему занимать государственные должности в течение пяти лет, сообщает Euronews. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 100 тыс. евро.

С.Ричард опроверг обвинения, заявив, что он выполнял свою работу и играл второстепенную роль в арбитражном процессе, в ходе которого было принято решение о выплате Б.Тапи 403 млн евро.

Слушанья по делу должны завершиться 5 апреля.

В 1993 году Б.Тапи, бывший владелец футбольного клуба Olympique de Marseille, продал принадлежащую ему долю в Adidas AG при посредничестве государственного банка Credit Lyonnais, против которого он затем выдвинул обвинение в обмане при проведении сделки и потребовал компенсации ущерба. Продажа акций была связана с желанием Б.Тапи занять министерский пост, несовместимый с подобными вложениями.

После долгих разбирательств комиссия судей встала на сторону Б.Тапи.

Это решение вызвало возмущение во Франции, но министр финансов Кристин Лагард (впоследствии занявшая пост главы Международного валютного фонда) подписала документы о выплате компенсации бизнесмену. С.Ричард в то время был главой ее администрации. По ее словам, она полагалась на С.Ричарда в плане надзора за этим делом.

Следователи подозревали, что комиссия решила дело в пользу Б.Тапи в обмен на его поддержку тогдашнего президента Франции Николя Саркози. Затем выяснилось, что один из адвокатов Б.Тапи был связан с одним из судей в комиссии, которая приняла решение о выплате ему 403 млн евро.

В феврале 2015 года суд Парижа аннулировал предыдущее постановление и решил, что бизнесмен должен вернуть полученную сумму.

Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD

Еще по этой теме:

  • 30 июняМишустин поручил выработать единый подход передачи телеком-данных банкам для борьбы с мошенничеством
  • 25 июняПрезидент РФ подписал закон о лишении "дропперов" свободы на срок до шести лет
  • 24 июняЖертвам мошенников с 2023 года вернули 97 млн рублей
  • 24 июняБанки предложили обязать мессенджеры разрывать звонки при подозрении на мошенничество
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance