Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
5 марта 2018

Исследование: похищенные у криптобиржи Coincheck $530 млн отмываются через Канаду

Как минимум часть из 523 млн похищенных у японской криптовалютной биржи Coincheck монет NEM отмывается с помощью одной из торговых площадок в Канаде, сообщает АРБ со ссылкой на forklog и исследовательскую компанию BIG Blockchain Intelligence Group Inc.

Согласно данным отчета неизвестные переводят похищенные монеты NEM на криптобиржу в Ванкувере, где конвертируют их в другие криптовалюты, после чего, возможно, отправляют обратно в Японию. Данные о названии площадки, размере транзакций и адреса получателей в Японии будут предоставлены компанией BIG правоохранительным органам Канады и США.

Источник приводит слова директора и одного из основателей BIG - Лэнса Моргинна, который подчеркнул, что речь идет о крупных переводах: «Мы пришли к выводу, что это достаточно большие суммы, чтобы изучить их. Неизвестные пытаются переместить их, прежде чем дверь закроется, но объемы внушительные», — заявил он.

В отчете также отмечается, что для отслеживания похищенных монет используется проприетарный поисково-аналитический движок BIG — RegTech. Как утверждают представители компании, он позволяет правоохранительным органам, государственным учреждениям и криминалистам отслеживать криптовалютные транзакции.

Ранее также стало известно, что этичные хакеры активно помогают правоохранительным органам в отслеживании более $530 млн в криптовалюте NEM, похищенных в конце января у японской биржи Coincheck. В частности, один из участников сообщества идентифицировал кошельки злоумышленников.

Напомним, вскоре после одного из крупнейших в истории криптовалют взлома японский регулятор проверил финансовое состояние и системы безопасности Coincheck. 15 февраля биржа представила Агентству финансовых услуг Японии отчет, содержащий план действий, которые компания предпринимает для улучшения своих бизнес-процессов. 

Источник: https://arb.ru/b2b/news/issledovanie_pokhishchennye_u_kriptobirzhi_coincheck_530_mln_otmyvayutsya_cherez-10185062/
Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD, КРИПТОВАЛЮТА/ЦФА

Еще по этой теме:

  • 14 июляЕвропейский регулятор опубликовал требования к персоналу, работающему с криптоактивами
  • 11 июляОсужденный в США сооснователь криптобиржи Bitzlato Легкодымов, ожидающий экстрадиции во Францию, попросил Трампа о помиловании
  • 11 июляНацбанк Казахстана может инвестировать небольшую часть ЗВР и активов Нацфонда в криптовалюту
  • 11 июляПравительство Казахстана обсудило интеграцию цифрового тенге в бюджетную политику для повышения прозрачности
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance