Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
12 января 2023

Кассация согласилась с привлечением по иску АСВ к субсидиарной ответственности пяти лиц, ранее контролировавшим СК "Диамант"

Арбитражный суд Московского округа в четверг оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о привлечении по заявлению страховой компании "Диамант" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) к субсидиарной ответственности пяти лиц, ранее контролировавших компанию, а также ООО "ЮМАКС Капитал".

"Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения", — говорится в информации на сайте суда, с которой ознакомился "Интерфакс".

Суд первой инстанции вынес оспариваемое определение 29 июня 2022 года, апелляционный суд с ним согласился 28 сентября.

Суд первой инстанции приостановил производство по определению размера ответственности до завершения формирования конкурсной массы и расчетов с кредиторами.

Суд привлек к ответственности бывших гендиректоров компании Мадину Хаджиеву и Сергея Скворцова, владельцев компании Юлию Середкину (31,36%), Светлану Кичко (25%), Дмитрия Косякова (18,64%), ООО "ЮМАКС Капитал".

При этом суд отказал АСВ во взыскании с этих же лиц 133,9 млн рублей убытков.

АСВ подало в суд иски о привлечении к субсидиарной ответственности ранее контролировавших должника лиц солидарно на сумму 1,1 млрд рублей, а также о взыскании с них 133,9 млн рублей убытков.

29 ноября 2021 года суд объединил их в одно производство.

Заявления поданы в отношении 8 физических лиц и ООО "ЮМАКС Капитал".

Ответчиками, кроме Хаджиевой, Скворцова, Середкиной, совладельца Константина Костюшко (25%), Кичко, Косякова и ООО "ЮМАКС Капитал", стали Ольга Серкина и Сергей Левченко.

В ходе конкурсного производства агентством установлено, что "в страховой организации совершались действия по отчуждению имущества без равноценного встречного исполнения, в том числе в пользу взаимосвязанных со страховой организацией лиц. Кроме того, контролировавшие страховую организацию лица безосновательно перечисляли денежные средства в пользу третьих лиц", говорилось в сообщении АСВ.

В середине июля 2018 года регулятор отозвал все лицензии компании на осуществление страхования. Такое решение было принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.

В октябре 2018 года временная администрация страховой компании, назначенная ЦБ РФ в конце июня того же года, установила обстоятельства вывода активов из компании должностными лицами страховщика, говорится в сообщении Банка России.

ЦБ РФ направил информацию в Генеральную прокуратуру РФ.

Арбитражный суд Москвы в ноябре 2018 года признал СК "Диамант" несостоятельной (банкротом), в отношении неё открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

В июне 2019 года АСВ выявило недостачу активов на 1,4 млрд руб. у трех страховщиков, в том числе СК "Диамант".

СК "Диамант" была создана в октябре 1993 года, работала на страховом рынке Центральной России, Поволжья и Северо-Запада.

По итогам первого квартала 2018 года страховщик занимал 66-е место по объему собранной премии среди всех российских страховщиков, следует из статистики ЦБ РФ. Сборы компании за этот период составили 479,9 млн рублей, а выплаты — только 10,8 млн рублей.

Теги: СТРАХОВОЙ СЕГМЕНТ

Еще по этой теме:

  • 10 июляЦБ отозвал у страховой компании "ХАТХОР" лицензию на осуществление ОСАГО
  • 17 июняИнгушетия, Дагестан и Новосибирская область сохраняют высокие риски мошенничества в ОСАГО — ЦБ
  • 15 маяЦБ РФ отозвал лицензию у вологодского общества взаимного страхования "Кооп-Ресурс"
  • 10 февраляЦБ обновит требования к финансовой устойчивости страховщиков: проект положения вступит в силу с 1 сентября 2025 года
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance