Меры по совершенствованию национальной антиотмывочной системы обсудили на заседании межведомственной комиссии
Под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина прошло заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В мероприятии приняли участие члены Межведомственной комиссии, представители правоохранительных, надзорных и иных ведомств, сотрудники Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
В ходе заседания обсуждались вопросы применения межведомственных мер в целях совершенствования национальной антиотмывочной системы.
Кроме того, члены комиссии рассмотрели проект отчета о национальной оценке рисков, связанных с ФРОМУ. Документ подготовлен впервые Росфинмониторингом совместно с Банком России, иными заинтересованными ведомствами и организациями.
Отчет учитывает новые положения руководящих документов FATF и направлен на обеспечение понимания рисков, связанных с отсутствием имплементации, нарушением или обходом целевых финансовых санкций в сфере противодействия ФРОМУ. В рамках каждой из групп рисков определены уже применяемые государством меры по их минимизации.
По итогам обсуждения отчет был одобрен и рекомендован для утверждения на очередном заседании Межведомственной комиссии высокого уровня. Подготовка такого документа демонстрирует приверженность РФ неукоснительному соблюдению международных стандартов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В ходе мероприятия были также рассмотрены и одобрены результаты проведенной Росфинмониторингом секторальной оценки рисков ОД/ФТ с использованием сектора факторинговых компаний.
Отдельный доклад был посвящен изменению судебной практики по делам о легализации доходов. В одном из решений Верховный Суд обоснованно указал, что конвертация криптовалюты, полученной преступным путем, в фиатные деньги, образует состав преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ. Кроме того, ВС РФ подчеркнул, что для наличия состава легализации не требуется обязательного вовлечения легализуемых средств в экономический оборот.