Мосгорсуд 28 февраля проверит законность ареста Майкла Калви

"Рассмотрение апелляционных жалоб на постановление от 16 февраля, которым в отношении Калви избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, назначено в Мосгорсуде на 28 февраля в 10:00", — сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

По ее словам 25 февраля, в 16:30 и 16:45 соответственно Мосгорсуд рассмотрит жалобы защиты на арест бывшего председателя правления банка "Восточный" — ныне советника председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексея Кордичева, а также партнераBaringVostokВаганаАбгаряна.

В свою очередь, 27 февраля в 15:30, 15:45, 16:00 суд апелляционной инстанции проверит законность ареста генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова, директора BaringVostok по инвестициям Ивана Зюзина, а также партнера фонда по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля, пояснила пресс-секретарь суда.

Столичный Басманный суд 16 февраля арестовал основателя BaringVostokМ.Калви до 13 апреля. На тот же срок 15 февраля были заключены под стражу пятеро его предполагаемых сообщников.

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. В спецслужбу за пять дней до этого, 7 февраля, обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов.

Как сообщил Ш.Юсупов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и ПКБ в 2015 году, следует из оглашенных в Басманном суде материалов.

Следствие полагает, что стоимость 59,9% акций компании InternationalFinancialTechnology Group (IFTG), которые ПКБ передало в качестве отступных, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллекторского агентства.

Следствие настаивает, что действия М.Калви и других фигурантов нельзя относить к совершенным в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они "преследовали цель преступного обогащения".

В свою очередь, М.Калви заявил в суде, что следствие оперирует некорректной оценкой стоимости акций IFTG и что, помимо этого, Ш.Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, поэтому "нет никакой возможности утверждать, что он был каким-либо образом введен в заблуждение относительно параметров этой сделки".

По мнению американского бизнесмена, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного" между ним с одной стороны и с другой — Ш.Юсуповым и его партнером, акционером "Восточного" — бывшим президентом "Юниаструм банка" Артемом Аветисяном.

Согласно позиции М.Калви, перед объединением "Восточного" и "Юниаструма" в 2017 году А.Аветисян выводил средства банка через сделки с фиктивными компаниями, что было установлено после слияния кредитных организаций и в связи с чем BaringVostok в 2018 году инициировал разбирательство в Международном арбитражном третейском суде в Лондоне.

М.Калви полагает, что Ш.Юсупов заявил ФСБ о хищении средств "Восточного", чтобы BaringVostok отказался от требований в лондонском суде и чтобы фонд согласился на "увеличение цены размещения дополнительных акций с тем, чтобы таким образом уменьшить пропорцию размытия доли господина Аветисяна в уставном капитале банка "Восточный".

Как пояснил американский бизнесмен, в прошлом году Центральный банк провел проверку банка "Восточный", в результате которой было предписано создать резерв на сумму почти в 19,5 млрд рублей, и на 85% этот резерв необходим из-за слияния, в результате которого к банку "Восточный" перешли активы Юниаструм банка.

BaringVostok — один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.