Представители Росфинмониторинга и Казначейства обсудили усиление аудиторского контроля за подозрительными финансовыми операциями
18 апреля в Федеральном казначействе состоялось рабочее совещание под председательством главы Казначейства России Романа Артюхина и с участием заместителя директора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой. В центре внимания встречи — повышение качества информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, передаваемой аудиторскими компаниями в Росфинмониторинг, сообщила служба.
На совещании также присутствовали заместитель руководителя Казначейства России Александр Михайлик, начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая и начальник Управления расследований на финансовом рынке Росфинмониторинга Сергей Решотка.
Ключевым пунктом обсуждения стало выполнение Соглашения о взаимодействии между Казначейством и Росфинмониторингом. Стороны договорились об усилении внимания практикующих аудиторов и аудиторских компаний к выявлению высокорисковых операций в деятельности хозяйствующих субъектов. Особое внимание рекомендуется уделять сделкам, связанным с предоставлением или получением займов, характер и обслуживание которых не соответствуют обычаям легального хозяйственного оборота либо свидетельствуют об отсутствии экономического смысла.
По итогам совещания подписан Протокол об информационном взаимодействии, закрепляющий достигнутые договоренности и определяющий дальнейшие шаги по улучшению качества данных, поступающих от аудиторских организаций.
Совещание стало очередным шагом в повышении эффективности совместной работы ведомств по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.