Пресечена деятельность группы, незаконно обналичившей более 1 млрд рублей
На прошедшее неделе МВД сообщило о пресечении деятельности группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более миллиарда рублей.
«Установлено, что незаконные банковские операции злоумышленники осуществляли в период с 2013 по 2017 год. В деятельности по выводу денег из легального оборота было задействовано более 60 подконтрольных фирм-«однодневок», на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 9 до 15 %. Доход от противоправной деятельности составил около 300 млн рублей» - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление всех участников группы, а также дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.