Проект закона об уголовной ответственности для филиалов иностранных банков в РФ рекомендовали к принятию Госдумой
Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект об уголовной ответственности филиалов иностранных банков на территории России. Речь идет о фальсификации отчетности, незаконных валютных операциях и воспрепятствовании работы временной администрации.
В пояснительной записке к законопроекту (№1155849-8) указывается, что 1 сентября 2024 года вступил в силу закон №275-ФЗ, разрешающий иностранным банкам работать в России через филиалы. При этом действующее уголовное законодательство предусматривает ответственность за ряд финансовых нарушений лишь для российских кредитных организаций, оставляя правовой пробел в отношении иностранных структур.
"Установление регулирования в отношении иностранных банков, действующих на территории РФ через свои филиалы, аналогичного регулированию в отношении кредитных организаций, позволит устранить правовой пробел и исключить необоснованное предоставление преференций иностранным банкам (...) перед российскими кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями", — говорится в пояснительной записке.
В УК вводится новая статья 195.1 "Незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка на территории РФ". Она предусматривает ответственность за блокирование доступа временной администрации в помещения филиала, за отказ от передачи документов и баз данных, их сокрытие или уничтожение, если эти действия причинили крупный ущерб. Санкции — до трех лет лишения свободы, при совершении группой лиц — до пяти лет. Аналогичная ответственность для российских банков уже предусмотрена ч. 3 ст. 195 УК в рамках банкротного законодательства.
Помимо этого, законопроект распространяет на филиалы иностранных банков действие статей об ответственности за фальсификацию финансовых документов (ст. 172.1 УК), незаконные валютные операции с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК) и операции с арестованным имуществом (ст. 312 УК).
Проект закона внесен вместе с положительным отзывом Верховного суда РФ. Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования, отмечает "Интерфакс".