Регуляторы США оштрафовали TD Bank на $3 млрд, ограничат его операции в стране
Канадский TD Bank оштрафован в США на $3,09 млрд в связи с ненадлежащим мониторингом отмывания денег. Банку также придется ограничить операции в США.
TD Bank признал свою вину, чтобы урегулировать претензии
американских регуляторов, передает "Интерфакс".
"По крайней мере с 2020 года TD Bank обработал
транзакции на сотни миллионов долларов с явными признаками крайне
подозрительной активности, создав существенные возможности для отмывания денег,
финансирования терроризма и других незаконных финансовых операций", — говорится
в заявлении Управления контролера денежного обращения (Office of the Comptroller
of the Currency, OCC).
Банк не принимал надлежащих и своевременных действий для
решения этой проблемы, отметил регулятор.
До тех пор, пока ограничения не будут сняты, американская
"дочка" TD Bank не сможет открывать новые отделения в США или
выходить на новые рынки без разрешения OCC. Она также не сможет увеличить объем
активов, который на конец сентября составлял $434 млрд.
Регулятор может пойти дальше и потребовать от банка
сокращения активов на сумму до 7% в год.
При этом ограничения не касаются канадских операций TD Bank или
подразделения TD Securities, сообщили в банке.