Росфинмониторинг представил опыт России на встрече УНП ООН в Вене
В Вене (Австрия) под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) прошла Межправительственная встреча, посвященная использованию информации о бенефициарном владении для укрепления механизмов возврата активов, сообщил Росфинмониторинг.
В мероприятии принял участие сотрудник Юридического управления Росфинмониторинга Виталий Карпович. Он выступил с докладом на тему правового регулирования обеспечения прозрачности бенефициарного владения юридических лиц и трастов в России.
В ходе выступления Карпович:
- подчеркнул недопустимость политизации вопросов международного антикриминального сотрудничества;
- отметил необходимость укрепления международно-правовой базы в сфере возврата активов;
- представил подходы, реализованные в России, для имплементации обновленных Рекомендаций 24 и 25 FATF;
- привел конкретные примеры эффективной реализации указанных требований, включая случаи привлечения к ответственности.
В частности, были продемонстрированы юридические и институциональные меры, направленные на повышение прозрачности собственников юридических структур, а также усовершенствование механизмов сбора и обмена информации между органами финансового контроля.
Участники встречи обменялись практиками по обеспечению прозрачности бенефициарной собственности, укреплению международного антикриминального сотрудничества и совершенствованию механизмов возврата преступных активов. Внимание было уделено созданию правовых условий, способствующих эффективному межгосударственному взаимодействию в этой области.