Росфинмониторинг принял участие в семинаре по противодействию финансовому мошенничеству
Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в общероссийском обучающем семинаре "Защита прав граждан на рынке финансовых услуг и противодействие незаконным финансовым операциям", который прошел в Москве на площадке Университета прокуратуры Российской Федерации. В мероприятии приняли участие более 700 человек, включая представителей профильных ведомств, научного и экспертного сообщества, сообщила служба.
В рамках семинара начальник отдела правового обеспечения финансовых расследований Глеб Вилинский и заместитель начальника Управления расследований на финансовых рынках Дмитрий Магазинов представили доклады по мерам противодействия финансовому мошенничеству. Дмитрий Магазинов рассказал об инструментах Росфинмониторинга, направленных на защиту граждан от мошеннических схем, и отметил рост популярности удаленных финансовых услуг и цифровых активов среди населения.
"Сегодня финансовое мошенничество в отношении граждан все больше мигрирует в виртуальное пространство. В этой связи своевременной мерой реагирования можно считать утвержденную Правительством России "Концепцию государственной системы противодействия противоправным деяниям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий", — подчеркнул Магазинов.
Кроме того, он отметил, что Росфинмониторинг ведет системную работу по выявлению незаконных финансовых операций. В рамках противодействия преступным схемам активно задействуется механизм ПОД/ФТ, а финансовые организации ориентируются на выявление подозрительных транзакций и создание заградительных барьеров для криминальных потоков.
На семинаре также обсуждались вопросы взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными органами, борьба с использованием подставных лиц ("дропов"), развитие правовой и финансовой грамотности населения, а также совершенствование финансового законодательства в России.