Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
18 ноября 2019

СБУ задержала главу Укрэксимбанка в рамках расследования уголовного дела

Shutterstock

Фото: Shutterstock

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали в Киеве главу Укрэксимбанка Александра Гриценко в рамках расследования уголовного дела, сообщила представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

"Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания", — написала Гитлянская в Facebook.

Она добавила, что за дальнейшими комментариями следует обращаться в Генеральную прокуратуру Украины, которая ведет это расследование.

На странице СБУ в Facebook также указано, что "в частности, он (задержанный — ред.) подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными лицами времен Януковича". "Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов. Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Ему обеспечено право на защиту и общение с адвокатами", — отмечается в сообщении .

Ранее СМИ, в частности телеканал "Прямой" сообщили, что неизвестные похитили Гриценко, его семья обратилась в правоохранительные органы. По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Гриценко назначили на пост главы правления Укрэксимбанка в августе 2014 года.

"Комментируя информацию о задержании председателя правления банка Александра Гриценко, сообщаем, что наблюдательный совет и правление продолжают обеспечивать эффективную работу банка и гарантируют клиентам и партнерам, что деятельность банка будет происходить в бесперебойном штатном режиме. Укрэксимбанк в своей деятельности придерживается всех норм действующего законодательства и внутренних процедур", — говорится в сообщении на сайте финучреждения со ссылкой на и.о. главы наблюдательного совета Стивена Фишера.

Отмечается, что банк будет содействовать правоохранительным органам и предоставит всю необходимую информацию для объективного выяснения обстоятельств дела.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру активов государственный Укрэксимбанк занимал 3-е место среди 76 действовавших в стране банков.

Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD

Еще по этой теме:

  • 6 маяЦБ выявил рекордное число финансовых пирамид и нелегалов в I квартале 2025 года
  • 5 маяПодростки становятся новой мишенью для финансовых мошенников: число несовершеннолетних дропперов выросло в шесть раз — Росфинмониторинг
  • 28 апреляФальшивомонетчики в России увеличили объемы подделки долларов США
  • 23 апреляВ России предложили ограничить число виртуальных номеров на одного человека в рамках борьбы с мошенничеством
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance